Утренний обзор фондового рынка РФ 24.07.24 — Видео от Финансовая грамотность | Financial...

Если у кого-то, как и у меня раньше, висят нерешённые вопросы по ПОД/ФТ, ФРОМУ и исполнению 115‑ФЗ, очень рекомендую не затягивать. Малейшая ошибка с лимитами выручки или несвоевременная отчетность легко выливаются в блокировки счёта и головную боль с банком.

Я в прошлом году привлекал внешнего консультанта — делали полный аудит, настроили все регламенты, плюс отдельно посмотрели риски по переходу на НДС. Сейчас даже при запросах банка всё закрываем быстро и без паники. Кому актуально, посмотрите сайт Елены Сулеймановой: https://bkselena.ru — там как раз специализация на ПОД/ФТ, ФРОМУ и сопровождении по 115‑ФЗ, в том числе для компаний не только из Москвы. Есть ещё бесплатный экспресс‑аудит лимитов выручки, можно хотя бы начать с него, чтобы понять свои риски.